山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司
會議材料
二〇二三年七月
(資料圖)
山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會 會議材料
山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司
為了維護廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公
司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使股東權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和
議事效率，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》等有
關(guān)規(guī)定，特制定本須知，請全體出席股東大會的人員自覺遵守。
一、公司證券部具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、請擬出席本次股東大會現(xiàn)場會議的各位股東配合公司做好登記工作，參
加大會的股東須按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書
等證件，經(jīng)驗證合格后，方可出席會議。
三、現(xiàn)場會議正式開始后，遲到股東所持股份數(shù)將不再計入現(xiàn)場有效表決的
股份數(shù)。
四、為保障大會秩序，提高大會效率，保護公司和股東的合法權(quán)益，除出席
會議的股東或股東授權(quán)代表、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師、
董事會邀請的人員以及相關(guān)工作人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他任何人員進入本
次股東大會會場。
五、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關(guān)閉手機或?qū)?/p>
其調(diào)至靜音狀態(tài)。全體出席人員在股東大會的召開過程中，應(yīng)以維護股東的合法
權(quán)益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。
六、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。各
位股東應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正
常秩序。
七、出席現(xiàn)場會議的股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢時，需要在會議正
式開始前至少10分鐘內(nèi)向大會秘書處登記，并填寫發(fā)言申請單，經(jīng)大會秘書處許
可，按登記的先后順序依次發(fā)言。股東發(fā)言時，應(yīng)首先報告其持有公司股份的數(shù)
量。每位股東發(fā)言時間一般不超過3分鐘。由大會主持人或其指定的有關(guān)人員對
股東提出的問題進行回答。
八、與本次股東大會議題無關(guān)、將泄露公司商業(yè)秘密或有損公司、股東共同
利益的質(zhì)詢，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。
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九、參會人員應(yīng)聽從大會工作人員勸導(dǎo)，共同維護好股東大會秩序和安全。
對干擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)
予以制止。
十、股東或股東代表出席本次股東大會所產(chǎn)生的費用由股東自行承擔(dān)。
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一、會議基本情況
（一）現(xiàn)場會議時間：2023年7月18日14點30分
（二）會議召集人：山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司董事會
（三）會議召開地點：山東天鵝棉業(yè)機械股份有限公司辦公樓三樓會議室
（四）會議召開方式
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自2023年7月18日至2023年7月18日
（3）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時
間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（五）會議出席對象
海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決。該代理人不必為公司股東。
二、會議議程
（一）主持人宣布會議開始，報告股東現(xiàn)場到會情況
（二）主持人介紹會議出席情況及表決方式
（三）推舉現(xiàn)場會議的監(jiān)票人、計票人
（四）與會股東及股東代表聽取議案
（五）股東提問與解答
（六）主持人宣布表決開始，與會股東或股東代表填寫表決票進行投票表
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決
（七）主持人宣布投票結(jié)束，計票人統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果、監(jiān)票人進行監(jiān)票
（八）休會，統(tǒng)計現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果
（九）宣布表決結(jié)果
（十）主持人宣讀股東大會會議決議
（十一）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
（十二）會議結(jié)束
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議案1：
關(guān)于補選獨立董事的議案
各位股東及股東代表：
公司獨立董事李法德先生因任期屆滿申請辭去董事會獨立董事及提名委員
會主任委員職務(wù)、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名，提名委員會審核，擬選舉侯加
林先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會獨立董事。同時，侯加林先生經(jīng)公
司股東大會選舉為獨立董事后，將接任公司第六屆董事會提名委員會主任委員、
薪酬與考核委員會委員職務(wù)，任期自本次股東大會審議通過之日至第六屆董事會
屆滿之日止。
侯加林先生尚未取得獨立董事資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦
的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人任
職資格已經(jīng)上海證券交易所無異議審核通過。
以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及
股東代表審議。
附件：獨立董事候選人簡歷
侯加林先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)
歷?，F(xiàn)任山東農(nóng)業(yè)大學(xué)機械與電子工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，歷任山東農(nóng)業(yè)大
學(xué)機械與電子工程教師、副院長、院長等職務(wù)。長期從事農(nóng)業(yè)機械化工程的教學(xué)
科研及推廣工作，是國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學(xué)家、山東省農(nóng)業(yè)顧問團
農(nóng)機分團成員、中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會理事、中國農(nóng)業(yè)機械學(xué)會理事、山東省農(nóng)業(yè)裝
備智能化工程實驗室主任、山東省智能化農(nóng)業(yè)機械與裝備實驗室首席專家、農(nóng)業(yè)
機械化及其自動化國家一流專業(yè)負(fù)責(zé)人、
《數(shù)字電子技術(shù)》省級一流課程負(fù)責(zé)人。
截止目前，侯加林先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人
員、實際控制人及持股 5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《上海證券交易所
上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》第 3.2.2 條所列情形。
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